Description du poste :
Vos Missions principales
Au sein d'une équipe dédiée à la conformité (KYC, LCB-FT), vos activités consisteront à :
Contrôle KYC : Vérifier la complétude et la cohérence des dossiers clients (personnes physiques et morales) et valider la conformité des justificatifs.
Gestion des Alertes : Traiter les alertes de sécurité financière (chèques, salle blanche, Searchspace) dans le respect des délais réglementaires.
Investigations : Réaliser des enquêtes approfondies suite à la détection d'anomalies ou d'opérations remarquables.
Conseil & Suivi : Préconiser des avis d'experts et proposer des actions correctrices en lien avec le Responsable de pôle.
Rémunération : 13 ?/heure ( Salaire Brut Mensuel 1971)
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Formations
Bac+2 ou équivalents - Exig?
Rémunération Horaire de 13.0 Euros sur 12.0 mois