Chargé de conformité (H/F)

Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d'alertes provenant des outils
de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions
judiciaires ;
Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie.
Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;
Appliquer les normes et procédures internes du groupe HSBC ;
Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle.

Horaires : 35H Travail en journée

Compétences

• Collecter les informations sur la situation d'un bénéficiaire - Souhaité
• Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement - Souhaité
• Calculer les marges, la rentabilité d'un produit ou d'une activité - Souhaité
• Analyser la recevabilité d'une demande de crédit - Souhaité
• Évaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques - Souhaité

Langues

Anglais - Souhait?

Qualités professionnelles

Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Capacité à créer, imaginer quelque chose de nouveau (nouveau produit, nouvelle solution, ?).
Capacité à maintenir son effort jusqu'à l'achèvement complet d'une tâche quels que soient les imprévus, les obstacles de réalisation rencontrés.
Rémunération Mensuel de 41000 Euros sur 12 mois